基本案情

2026年3月初,被告人汤某使用某聊天软件结识“小飞”（身份不详，另案处理)，商议转移网络赌博资金，承诺按取现金额的1.5%支付提成，被告人汤某遂产生通过取现转移赃款牟利的想法。同年3月8日被告人汤某从外省乘坐飞机前往新疆乌鲁木齐，按照“小飞”的安排入住非实名登记民宿等待指令实施取现转移赃款。4月23日，被告人汤某按照“小飞”指示，在昌吉市从甲某处收取现金人民币二十三万元，并按照“小飞”指令将现金转移，获利三千元。5 月 1 日，被告人汤某按照“小飞”指令在乌鲁木齐市从乙某收取现金二十万元，并按照“小飞”指令将上述现金予以转移，获利四千元。2026 年 6 月 1 日，汤某被公安机关抓获归案。

案件审理

法院经审理认为被告人汤某明知相关款项是他人犯罪所得赃款，为获取提成，仍协助上游犯罪分子现场收取并转移赃款430000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于独立犯罪，上游犯罪与本罪分属不同犯罪构成，现有证据不能证实其与上游犯罪存在事前通谋，故不以上游犯罪共犯论处。被告人汤某明知现金系犯罪所得仍实施大额资金转移行为，该行为妨害追缴赃款，不能认定主观恶性较小。被告人汤某具有坦白、认罪认罚情节，可以从宽处理。本案经合议庭评议，以被告人汤某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币两万元;被告人汤某违法所得7000元依法没收，上缴国库。

法官后语

随信息网络技术高速发展，电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪层出不穷，其背后往往离不开洗钱这一关键环节。本案被告人仅为了区区千元“报酬”，便跨越大半个中国，充当犯罪分子的“提款机”和“搬运工”，以为只是赚点轻松钱，殊不知已沦为犯罪帮凶。一旦明知是赃款还帮忙转移、藏匿，无论是否与上游犯罪有通谋，都必将受到法律严惩。君子爱财，取之有道。面对网络上“高薪兼职”“轻松跑腿”的诱惑，务必保持清醒的头脑，莫因一时贪念，酿成终生悔恨。

来源：李雨娟

编辑：永强